扶溝農信聯社舉辦反洗錢業務培訓班

周口日報·新周口客戶端記者 謝永靜 通訊員 董俊青 王團偉

7月23日，扶溝農村信用聯社舉辦反洗錢業務培訓班。人民銀行周口中心支行反洗錢科科長鄒月華為縣聯社領導、各網點反洗錢操作員及聯社機關相關人員80余人進行授課。

鄒月華在培訓中對當前反洗錢工作形勢進行分析，闡述了反洗錢工作對國家安全、社會穩定的重要意義，并聯系實際，從業務操作上講解如何合規開展反洗錢業務和日常工作中的注意事項，對客戶身份識別、大額交易上報以及可疑交易案例的分析上報等重點事項進行了詳細說明。鄒月華還中國人民銀行有關反洗錢工作的文件進行了認真解讀。

該聯社副主任韓云勇要求，參訓人員要轉變思想，充分認識到反洗錢業務的重要性和緊迫性，將反洗錢工作和日常業務有機結合，既要重業務操作，又要重風險防控，為客戶提供高效、優質服務的同時，規范反洗錢業務操作，筑牢合規籬笆。

本次培訓讓該聯社員工進一步增強了反洗錢意識，提高了相關技能，為聯社更好地開展反洗錢工作奠定了堅實基礎。